Spalarea banilor editia a III a

Fenomenul spalarii banilor, din punct de vedere juridic, este foarte putin cercetat in stiinta penala romaneasca. Lucrarea este axata mai mult pe aspecte practice, de investigare a infractiunii de spalare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar in baza acesteia pot fi create noi posibilitati pentru aplicarea si folosirea reala a datelor stiintifice, in scopul eficientizarii metodelor folosite de autoritati. Se urmareste evolutia legislatiei nationale raportata la evolutia legislatiei internationale si europene si la practica Curtii Europene a Drepturilor Omului, punandu-se accent pe interpretarea legislatiei in practica judiciara referitoare la sanctionarea autonoma a infractiunii de spalare a banilor si la confiscarea extinsa ca mijloc de aplicare a principiului potrivit caruia criminalitatea nu aduce venituri.

Aceasta editie aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate. Sunt prezentate solutiile jurisprudentiale pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (hotarari preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri in interesul legii) sau de Curtea Constitutionala, precum si jurisprudenta recenta a instantelor nationale. De asemenea, lucrarea analizeaza detaliat aspecte de noutate in cadrul reglementarilor europene (Directiva 2017/1371), dar si implicatiile aparitiei monedei Bitcoin, precum si modificarile aduse de Legea nr. 125/2017.

Din cuprins:
•    evolutia legislatiei Romaniei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor
•    domeniul de aplicare al infractiunii de spalare a banilor
•    achizitionarea de obiecte de lux si/sau de bunuri imobiliare
•    investigarea financiara a faptelor de spalare de bani de catre unitatile financiare de informatii
•    sechestrarea si confiscarea bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni
•    efectul spalarii banilor asupra sectorului real (sectorului de productie a bunurilor si serviciilor)