Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara (editia a VI a)

Fenomenul spălării banilor continuă să reprezinte o provocare majoră pentru autoritățile judiciare, economice și de reglementare, în contextul unui peisaj infracțional tot mai sofisticat. Astfel, lucrarea analizează noțiuni de actualitate, precum spălarea banilor în contextul infracțiunilor contra mediului și implicațiile criptoactivelor, un subiect cu o importanță tot mai mare în practica judiciară globală.

Lucrarea reflectă evoluția legislației naționale în corelație cu standardele internaționale și europene, fiind tratate teme de maximă actualitate, printre care investigația financiară în contextul luării măsurilor asigurătorii și confiscarea produselor infracțiunii ori cooperarea judiciară internațională atât între autoritățile judiciare, cât și între structurile administrative și cele polițienești. Cartea include jurisprudența recentă a instanțelor naționale și a instanțelor din state membre ale UE, precum și jurisprudență relevantă din Elveția și SUA, într-un context în care metodele de disimulare a provenienței ilicite a fondurilor și granițele juridice sunt constant testate, oferind repere clare într-un domeniu dominat de ambiguități și evoluții rapide.

Printre noutățile majore ale ediției 6 se numără și analiza legislației recente privind identificarea beneficiarului real și măsurile temporare pentru clienții care fac obiectul sancțiunilor financiare ale UE.

Recomandări

Metode speciale de supraveghere și protecția martorilor în cauzele penale complexe

Din cuprins

Noțiunea și evoluția legislației privind spălarea banilor în România
Analiza infracțiunii de spălare a banilor: subiecte, obiecte și forme
Strategii și tehnici moderne de spălare a banilor (criptomonede, NFT, offshore etc.)
Investigarea tranzacțiilor suspecte de către Unitățile de Informații Financiare
Identificarea beneficiarului real și măsuri privind sancțiunile internaționale
Sechestrarea și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni
Cooperarea judiciară internațională în combaterea spălării banilor
Efectele spălării banilor asupra economiei și sistemului financiar
Puncte forte

Claritate conceptuală în definirea și delimitarea infracțiunii de spălare a banilor față de infracțiunea premisă
Tratarea aspectelor de competență a organelor judiciare în investigarea spălării banilor, inclusiv în cazuri transnaționale
Discutarea implicațiilor juridice ale secretului bancar și profesional în contextul investigării financiare
Prezentarea comparativă a modelelor instituționale ale unităților de informații financiare (administrativ, polițienesc, judiciar, hibrid)
Integrarea standardelor internaționale (FATF, GAFI, G8) și a legislației europene privind controlul numerarului în fluxul transfrontalier
Despre autori

Remus Jurj este doctor în drept, cu o carieră impresionantă în cadrul Ministerului Public, activând în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și DIICOT. A ocupat funcții de conducere, inclusiv procuror-șef al Biroului de Combatere a Spălării Banilor și al Serviciului de Combatere a Criminalității Economico-Financiare. Profesor asociat la Universitatea Maritimă din Constanța, a predat Dreptul penal al afacerilor și al mediului. A fost redactor-șef al revistei Pro Lege și autor de lucrări în domenii precum spălarea banilor, terorismul și metodele speciale de investigare. A contribuit semnificativ la formarea profesională și la dezvoltarea legislației internaționale.

Dan Drosu Șaguna este profesor universitar doctor și expert în Drept financiar, fiscal și bancar. A fost președinte al Curții de Conturi a României între 2002-2008 și a ocupat diverse funcții importante în domeniul controlului financiar public. Activitatea sa didactică s-a desfășurat la Universitatea din București, iar contribuțiile sale academice includ lucrări semnificative în domeniul Dreptului fiscal și bancar. De asemenea, este director al Institutului Notarial Român și profesor asociat la mai multe universități. A publicat lucrări importante ca autor și coautor, având un impact considerabil în educația și practica juridică românească.